Antiriciclaggio
05/03/2021
BORIS: la Commissione istituisce il registro dei titolari effettivi europeo

di Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper; Ernesto Carile, Tenente Colonnello, Guardia di finanza
Fiscalità finanziaria, Real estate
04/03/2021
Società di cartolarizzazione immobiliare e investimenti nel settore delle energie rinnovabili

di Francesco Assegnati e Andrea Motta, CBA
Antiriciclaggio
03/03/2021
Frodi sugli aiuti economici negli USA: nuove istruzioni antiriciclaggio

di Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper; Ernesto Carile, Tenente Colonnello, Guardia di finanza
Finanza, Trasparenza
03/03/2021
Regolamento SFRD: adempimenti per gli operatori

di Francesco Stocco, Studio Lambertini e Associati
Antiriciclaggio
02/03/2021
Le indicazioni dell’UIF sui rischi di riciclaggio connessi alle misure emergenziali

di Filippo Berneri, Partner, Annunziata & Conso
Segnalazioni creditizie e finanziarie
01/03/2021
Segnalazione in Centrale Rischi: la valutazione ex ante delle contestazioni del debitore

di Angelo Petrone, Ristuccia Tufarelli & Partners
Profili penali
26/02/2021
Confisca diretta e denaro di provenienza lecita: (ancora) la parola alle Sezioni Unite

di Enrico Di Fiorino, Partner, Caterina Peroni, Trainee, Fornari e Associati
Emittenti, Informativa societaria
25/02/2021
Le nuove regole su prospetti d’offerta e fondi monetari

di Fabrizio Cascinelli e Sara Di Capua, PwC TLS Avvocati e Commercialisti
Fiscalità internazionale
25/02/2021
DAC6 e meccanismi transfrontalieri: spunti critici sulla Circolare dell’Agenzia delle Entrate

di Luca Rossi e Stefano Massarotto, Studio Legale Tributario Facchini Rossi Michelutti