WEBINAR / 20 Febbraio
DORA: le richieste Banca d’Italia sulla gestione del rischio ICT


Comunicazioni Banca d’Italia 23 e 30 dicembre 2024

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Webinar 11/03 sulle Linee guida EBA sulla gestione dei rischi ESG

24 Gennaio 2025
La nostra rivista ha organizzato per il prossimo 11 marzo 2025 un webinar sulle nuove nuove Linee guida EBA, pubblicate lo scorso 9 gennaio, per la gestione dei rischi ambientali, sociali e di governance (ESG).

Temi caldi

Articoli

Le nuove indicazioni del GAFI per l’ecosistema AML in materia di assessment nazionale antiriciclaggio

30 Gennaio 2025
Attualità

Accesso agli atti nella liquidazione coatta amministrativa

29 Gennaio 2025
Attualità

Modalità di verifica telematica della garanzia fideiussoria

28 Gennaio 2025
Giurisprudenza

Manipolazione Euribor: rinvio alla Corte di Giustizia UE

27 Gennaio 2025
Attualità

Fondi semiliquidi e Regolamento ELTIF 2.0

27 Gennaio 2025
Approfondimenti

Trust e interposizione fiscale

24 Gennaio 2025

WEBINAR / 27 FEBBRAIO
Le clausole vessatorie nei contratti bancari e finanziari


Gestione reclami, contenzioso ABF e redazioni contratti

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 07/02

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FINANZA E MERCATI

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Flash News

MiCAR: attuati gli Orientamenti EBA sui piani di rimborso

30 Gennaio 2025
Con Nota n. 47 del 28 gennaio 2025, Banca d’Italia ha dato attuazione agli Orientamenti EBA sui piani di rimborso previsti dal MiCAR (EBA/GL/2024/13).
Flash News

Rapporto Consob sui rischi del mercato finanziario italiano

29 Gennaio 2025
Rapporto Conosob che illustra la congiuntura e i rischi del sistema finanziario italiano nel confronto internazionale, analizzando anche le dinamiche che possono rilevare per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali dell'Autorità di vigilanza.
Flash News

Disciplina degli impegni: modifiche al procedimento sanzionatorio

28 Gennaio 2025
Consob ha avviato una consultazione sulle proposte di modifica al Regolamento sul procedimento sanzionatorio, al fine di attuare la disciplina degli impegni, prevista dall’art. 196-ter TUF, a seguito delle novità introdotte dalla Legge Capitali.

WEBINAR / 06 Febbraio
AI Act: primi adempimenti per gli operatori


Presidi di governance e controllo per l'uso dell'Intelligenza Artificiale

ZOOM MEETING
offerte per iscrizioni entro il 17/01

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Attualità

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Attualità

Accesso agli atti nella liquidazione coatta amministrativa

29 Gennaio 2025

Domenico Musso, Counsel, CMS

Giuseppe Boccalone, Senior Associate, CMS

Attualità

Modalità di verifica telematica della garanzia fideiussoria

28 Gennaio 2025

Filippo Brunetti, Partner, Chiomenti

Attualità

Fondi semiliquidi e Regolamento ELTIF 2.0

27 Gennaio 2025

Angelo Messore, Partner, LEXIA

Anna Chiara Chisari, Academic Fellow, Università Bocconi

Attualità

Fideiussioni e termine di decadenza ex art. 1957 c.c.

La clausola di pagamento “a prima richiesta” è una solve et repete
22 Gennaio 2025

Francesco Concio, Partner, La Scala Società tra Avvocati

Carmine Antonio Pio Orsi, Senior Associate, La Scala Società tra Avvocati

Attualità

Cassette di sicurezza, danni da alluvione e responsabilità della banca

21 Gennaio 2025

Diletta Maranca, Affari Legali, Crédit Agricole Italia

Attualità

Antiriciclaggio e AI: gli indicatori di anomalia della UIF americana

16 Gennaio 2025

Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper

Ernesto Carile, Security Manager, Leonardo Helicopters Division

Attualità

Illegittimo utilizzo dei social: effetti disciplinari nel rapporto di lavoro

14 Gennaio 2025

Antonio Cazzella, Partner, Trifirò & Partners Avvocati

Attualità

Valutazione degli immobili a garanzia delle esposizioni creditizie

Nuove Linee Guida di attuazione CRR 3 e IVS 2025
13 Gennaio 2025

Giampiero Bambagioni, IVSC Europe Committee Member, Responsabile Scientifico e Coautore del Codice delle Valutazioni Immobiliari

Attualità

Dati personali e modelli di IA

Indicazioni operative per la compliance alla luce del parere EDPB 28/2024
9 Gennaio 2025

Aurora Agostini, Partner, Lexia

Attualità

Sistemi di Intelligenza Artificiale: la gestione dei rischi

7 Gennaio 2025

Giulia Caja, Partner, KPMG Advisory

Andrea Ottini, Senior Manager, KPMG Advisory

ASSICURAZIONI E PREVIDENZA

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Flash News

Sanzioni amministrative IDD alle imprese assicurative: rapporto EIOPA

30 Gennaio 2025
EIOPA ha pubblicato oggi la quinta relazione annuale sulle sanzioni amministrative e le altre misure imposte nel 2023 dalle autorità nazionali competenti, ai sensi della IDD.
Flash News

Rischi catastrofali: EIOPA per la rivalutazione della formula standard

30 Gennaio 2025
Pubblicato il parere EIOPA che raccomanda la rivalutazione della formula standard per i rischi catastrofali, integrando nuovi fattori per 24 regioni in relazione ai rischi naturali.
Flash News

Roadmap IAIS 2025-2026 per la vigilanza del settore assicurativo

29 Gennaio 2025
L'Associazione internazionale delle autorità di vigilanza assicurativa (IAIS) ha pubblicato oggi la sua Roadmap 2025-2026, che delinea i progetti e le attività che IAIS intraprenderà a sostegno dei suoi quattro obiettivi principali.

WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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Approfondimenti

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Approfondimenti

Trust e interposizione fiscale

Analisi critica della Risposta a interpello n. 258/2024
24 Gennaio 2025

Daniele Muritano, Notaio, Membro della Commissione Studi Civilistici del Consiglio Nazionale del Notariato

Approfondimenti

Il Tax Control Framework opzionale come volano della compliance fiscale

20 Gennaio 2025

Giuseppe Moretti, Partner, Head of Tax Advisory Services, KPMG

Emanuele Fiore, Senior Tax Manager, KPMG

Approfondimenti

Third Party Litigation Funding: istruzioni per l’uso

15 Gennaio 2025

Gian Paolo Coppola, Partner, LCA Studio Legale

Giulio Zamboni, Mid-Level Associate, LCA Studio Legale

Approfondimenti

L’imposta sulle transazioni finanziarie in caso di OPA

10 Gennaio 2025

Matteo Baldascino, Responsabile Imposte Dirette e Internazionali, Gruppo Ariston

Giulio Mazzotti, Partner, Legance

Approfondimenti

Cripto-attività e strumenti finanziari: le Linee guida dell’ESMA

8 Gennaio 2025

Filippo Annunziata, Università Luigi Bocconi, Milano; Università Ca’ Foscari, Venezia; European Banking Institute, Frankfurt

Approfondimenti

Riforma Cartabia: prassi applicative e novità normative

18 Dicembre 2024

Vittorio Pisapia, Partner fondatore, Fivers

Carlotta Vercesi, Senior Associate, Fivers

Approfondimenti

Il mutuo con deposito cauzionale è titolo esecutivo?

Considerazioni in attesa delle Sezioni Unite
16 Dicembre 2024

Margherita Domenegotti, Partner, La Scala Società tra Avvocati

Chiara Francesca Gennaro, Managing Associate, La Scala Società tra Avvocati

Approfondimenti

Gli effetti impositivi dell’OIC 34

Tra “derivazione rafforzata” e “decreto di coordinamento”
12 Dicembre 2024

Pietro Bracco, Partner, AndPartners Tax and Law Firm

Giosuè Manguso, AndPartners Tax and Law Firm

Blasco Monteforte Specchi, AndPartners Tax and Law Firm

Approfondimenti

“Alta direzione” nelle banche e nelle assicurazioni

9 Dicembre 2024

Massimo Desiderio, Partner, Cisternino Desiderio & Partners

Approfondimenti

Le novità del Listing Act

4 Dicembre 2024

Lukas Plattner, Partner, ADVANT Nctm

Giacomo Abbadessa, Managing Associate, ADVANT Nctm

SOCIETÀ

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Giurisprudenza

Speciale tenuità del fatto e responsabilità 231

29 Gennaio 2025
[ Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, 10 luglio 2024, n. 37237 – Pres. Ramacci, Rel. Zunica ]
La Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, con sentenza n. 37237 del 10 luglio 2024, ha ribadito che l'istituto della speciale tenuità del fatto ex art. 131 bis C.p. non si applica alle società, in caso di contestazione della responsabilità
Giurisprudenza

Intese fra imprese e azioni collettive per il risarcimento del danno

29 Gennaio 2025
[ Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Grande Sezione, 28 gennaio 2025, C-253/23 – Pres. Lenaerts, Rel. Jürimäe ]
La Corte di Giustizia UE, nella causa C-253/23, si è espressa sull'incompatibilità con il diritto dell'UE di una normativa nazionale che impedisca un’azione di recupero collettiva per il risarcimento del danno per violazioni del diritto della concorrenza.
Flash News

Intelligenza artificiale e protezione dati personali: studio EDPB

29 Gennaio 2025
L'EDPB ha pubblicato i risultati di un progetto su intelligenza artificiale ed efficace protezione dei dati (AI: Complex Algorithms and effective Data Protection Supervision).

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DORA: le richieste Banca d’Italia sulla gestione del rischio ICT


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Prossimi Webinar

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Webinar

Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

11 Marzo 2025
Corso live
Webinar sulle nuove Linee guida EBA sulla gestione dei rischi ambientali, sociali e di governance (ESG) con focus sugli obblighi, sulle misure da implementare e sulle problematiche operative per gli enti.
OFFERTE PER ISCRIZIONI ENTRO 21 FEBBRAIO
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Webinar

Le clausole vessatorie nei contratti bancari e finanziari

Gestione reclami, contenzioso ABF e redazioni contratti
27 Febbraio 2025
Corso live
Webinar sulle clausole vessatorie nella contrattualistica bancaria e finanziaria, con focus sulla gestione dei reclami e del contenzioso ABF e ordinario e sulla corretta redazione dei contratti.
OFFERTE PER ISCRIZIONI ENTRO 7 FEBBRAIO
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Webinar

DORA: le richieste Banca d’Italia sulla gestione del rischio ICT

Comunicazioni Banca d’Italia 23 e 30 dicembre 2024
20 Febbraio 2025
Corso live
Webinar che approfondisce le comunicazioni Banca d'Italia del 23 e 30 dicembre 2024 di attuazione del Regolamento DORA relativamente alla corretta gestione del rischio ICT anche ai fini dell’esercizio di autovalutazione richiesto agli intermediari vigilati.
OFFERTE PER ISCRIZIONI ENTRO 31 GENNAIO
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Webinar

AI Act: primi adempimenti per gli operatori

Presidi di governance e controllo per l'uso dell'Intelligenza Artificiale
6 Febbraio 2025
Corso live
Webinar sui nuovi obblighi previsti dalle nuove disposizioni dell'AI Act, che entreranno in vigore da febbraio 2025, sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte degli operatori.
OFFERTE PER ISCRIZIONI ENTRO 17 GENNAIO
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BANCA

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Giurisprudenza

Sulla conversione del mutuo fondiario dichiarato nullo in ipotecario

29 Gennaio 2025
[ Cassazione Civile, sez. I, 2 gennaio 2025, n. 19 – Pres. L. Abete, Rel. P. Vella ]
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 19 del 2 gennaio 2025, si è pronunciata in materia di conversione in mutuo ipotecario del mutuo fondiario dichiarato nullo per superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 t.u.b.
Giurisprudenza

Trasparenza delle condizioni contrattuali dei mutui a tasso variabile 

28 Gennaio 2025
[ Tribunale di Torino, 13 dicembre 2024, n. 6351 – Dott. Alberto La Manna ]
Tribunale di Torino, sentenza n. 6351/2024 si è pronunciato sulla trasparenza delle condizioni contrattuali nei mutui bancari a tasso variabile con ammortamento alla francese.
Giurisprudenza

Sulla nullità dei contratti derivati in assenza del mark to market

28 Gennaio 2025
[ Corte di Cassazione, Sezione I, 08 gennaio 2025, n. 417 – Pres. Di Marzio, Rel. Falabella ]
La Cassazione, con ord. n. 417/2025 ha affermato che se nei contratti derivati è assente il mark to market o il criterio di calcolo o gli scenari probabilistici, il ricorso per cassazione volto a sostenere la validità del derivato è

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Le clausole vessatorie nei contratti bancari e finanziari


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Dialoghi di Diritto dell'Economia

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Articoli

Le nuove indicazioni del GAFI per l’ecosistema AML in materia di assessment nazionale antiriciclaggio

30 Gennaio 2025

Giampaolo Estrafallaces, Consigliere senior della Banca d’Italia

Il GAFI raccomanda ad ogni paese di effettuare una valutazione periodica del proprio sistema di contrasto (national risk assessment) e, dopo l’individuazione delle relative minacce e delle vulnerabilità, adottare le conseguenti misure di mitigazione e rimedio.
Articoli

Le azioni inibitorie collettive: profili funzionali e regolatori

23 Gennaio 2025

Mario Renna, Professore Associato di Diritto Privato, Università degli Studi di Siena

Le azioni inibitorie collettive, disciplinate dal codice di procedura civile, e le azioni rappresentative per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori e finalizzate a ottenere un provvedimento inibitorio necessitano di essere apprezzate strutturalmente e funzionalmente. Appare opportuno insistere sull’ampiezza
Articoli

La gestione e supervisione dei rischi ICT e di sicurezza nelle attività finanziarie esternalizzate tra DORA e CRD VI

17 Gennaio 2025

Paola Lucantoni, Professore Ordinario di Diritto dei mercati finanziari, Università di Roma Tor Vergata

Chiara Villani, Dottoranda di Ricerca in Diritto e Tutela, Università di Roma Tor Vergata

Il Regolamento (UE) 2022/2554, c.d. DORA, adottato nell’ambito della 2020 Digital Finance Strategy, che sarà applicato dal 17 gennaio 2025, impone nuovi meccanismi di governo dei rischi ICT nel mercato finanziario. In tale prospettiva, di particolare interesse si rivelano le

FALLIMENTO

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Giurisprudenza

Debiti erariali, liquidazione controllata e principio solidaristico

30 Gennaio 2025

Sentenza segnalata dal Dott. A. I. Natali, Giudice del Tribunale di Brindisi

[ Tribunale di Brindisi, 28 gennaio 2025 – Pres. Palazzo, Rel. Natali ]
Il Tribunale di Brindisi, con provvedimento di apertura di una liquidazione controllata del 28/11/2025, affronta la problematica relativa ai limiti di ammissibilità della procedura della liquidazione controllata nell'ambito del CCII, in caso di debiti erariali.
Flash News

Contributo addizionale: il termine finale per l’esonero per le imprese in crisi

28 Gennaio 2025
INPS, con messaggio 283/2025 ha reso noto il termine finale del regime di esonero dal versamento del contributo addizionale, per le aziende sottoposte a procedure concorsuali con prosecuzione dell'esercizio d'impresa, che si avvalgono di interventi di integrazione salariale.
Giurisprudenza

Sulla revocatoria degli atti dispositivi di un fondo patrimoniale

28 Gennaio 2025
[ Corte di Cassazione, 06 novembre 2024, n. 28593 – Pres. De Stefano, Rel. Rossi ]
La Cassazione, con sentenza n. 28593/2024, nell'ambito di un'azione revocatoria promossa dal curatore di un fallimento, si è pronunciata sulla revocabilità di un fondo patrimoniale fra coniugi, e, in particolare dei singoli atti dispositivi dei beni del fondo, in favore

WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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Rivista di Diritto Bancario

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La nozione di controllo ai fini del consolidamento dei bilanci nei gruppi bancari

Dicembre 2024

Jacopo Paoloni, Ricercatore di diritto dell’Economia, Università Roma Tre

La «revisione esterna» nella disciplina sui green bonds

Dicembre 2024

Davide De Filippis, professore a contratto, Università LUM G. Degennaro

Il contratto di mutuo tra funzione creditizia, scopo negoziale ed uso distorto

Dicembre 2024

Eugenio Totaro, dottorando di ricerca in Diritto dei Consumi, Università degli studi di Perugia

Le moderne tecniche di credit scoring tra GDPR, disciplina di settore e AI Act

Dicembre 2024

Paolo Gaggero, professore ordinario di Diritto dell’Economia, Università di Roma, La Sapienza
Calogero Alberto Valenza, assegnista di ricerca, Università di Roma, La Sapienza

ISSN : 2279-9737

 

Direzione:
Danny Busch, Guido Calabresi, Pierre-Henri Conac, Raffaele Di Raimo, Aldo Angelo Dolmetta, Giuseppe Ferri Jr., Raffaele Lener, Udo Reifner, Filippo Sartori, Antonella Sciarrone Alibrandi, Thomas Ulen

 

Comitato di direzione:
Filippo Annunziata, Paoloefisio Corrias, Matteo De Poli, Alberto Lupoi, Roberto Natoli, Maddalena Rabitti, Maddalena Semeraro, Andrea Tucci

 

Comitato scientifico:
Stefano Ambrosini, Sandro Amorosino, Sido Bonfatti, Francesco Capriglione, Fulvio Cortese, Aurelio Gentili, Giuseppe Guizzi, Bruno Inzitari, Marco Lamandini, Daniele Maffeis, Rainer Masera, Ugo Mattei, Alessandro Melchionda, Ugo Patroni Griffi, Giuseppe Santoni, Francesco Tesauro

 

Comitato esecutivo:
Roberto Natoli, Filippo Sartori, Maddalena Semeraro

 

Comitato editoriale:
Andrea Carrisi, Giovanni Berti De Marinis, Alberto Gallarati, Edoardo Grossule, Luca Serafino Lentini (Segretario di Redazione), Paola Lucantoni, Ugo Malvagna, Alberto Mager, Emanuela Migliaccio, Massimo Mazzola, Francesco Petrosino, Francesco Quarta, Elisabetta Piras, Carmela Robustella, Alessandra Camedda

 

Coordinamento editoriale:
Ugo Malvagna

 

Direttore responsabile:
Filippo Sartori

FISCALITÀ E BILANCIO

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Flash News

Accollo delle passività esente da imposta di registro nel concordato fallimentare

29 Gennaio 2025
Consulenza giuridica AE n. 956-10/2024, per cui il decreto di omologa del concordato fallimentare con terzo assuntore è soggetto ad imposta di registro in misura proporzionale sul valore dei beni dell’attivo fallimentare trasferiti, escludendo l’accollo delle passività.
Giurisprudenza

Sulla legittimità del sequestro probatorio dei Bitcoin

28 Gennaio 2025
[ Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, 20 novembre 2024, n. 1760 – Pres. Aceto, Rel. Giorgianni ]
La Cassazione, con sentenza n. 1760/2025, ha annullato con rinvio un'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato un sequestro probatorio di Bitcoin, ritenuti profitto del reato tributario di infedele dichiarazione ex art. 4 D. Lgs. 74/2000.
Flash News

Rilevanza reddituale dell’indennizzo post scioglimento del contratto

28 Gennaio 2025
L'AE, con risposta n. 4/2025, ha chiarito che le somme corrisposte ad una persona fisica, a titolo di indennizzo per lo scioglimento consensuale di un contratto e per la compensazione di obblighi in precedenza assunti dalle parti, costituiscono redditi diversi.

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PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

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Flash News

Revisione enti locali: lo schema di parere e le check list

20 Gennaio 2025
Il CNDCEC e la FNC, in collaborazione con ANCREL, ha pubblicato lo schema di parere dell'organo di revisione degli enti locali sulla proposta di bilancio di previsione 2025-2027, aggiornato con la legge di bilancio 2025.
Flash News

Il correttivo al Codice appalti in Gazzetta Ufficiale

2 Gennaio 2025
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 305 del 31 dicembre 2024, Supplemento Ordinario n. 45/L, il Decreto Legislativo 31 dicembre 2024 , n. 209, recante disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici (correttivo al Codice appalti).
Flash News

Chiusura esercizio contabile 2024: adempimenti per le PA

10 Dicembre 2024
La Ragioneria Generale dello Stato, con circolare n. 40 del 10 dicembre 2024, ha pubblicato li adempimenti per la chiusura delle registrazioni di contabilità economico-patrimoniale e di contabilità analitica per l’esercizio contabile 2024.
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Giurisprudenza

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Giurisprudenza
Fallimentare - Restructuring Procedure Tributi

Debiti erariali, liquidazione controllata e principio solidaristico

30 Gennaio 2025

Sentenza segnalata dal Dott. A. I. Natali, Giudice del Tribunale di Brindisi

[ Tribunale di Brindisi, 28 gennaio 2025 – Pres. Palazzo, Rel. Natali ]
Il Tribunale di Brindisi, con provvedimento di apertura di una liquidazione controllata del 28/11/2025, affronta la problematica relativa ai limiti di ammissibilità della procedura della liquidazione controllata nell'ambito del CCII, in caso di debiti erariali.
Giurisprudenza
Penale Responsabilità degli enti

Speciale tenuità del fatto e responsabilità 231

29 Gennaio 2025
[ Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, 10 luglio 2024, n. 37237 – Pres. Ramacci, Rel. Zunica ]
La Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, con sentenza n. 37237 del 10 luglio 2024, ha ribadito che l'istituto della speciale tenuità del fatto ex art. 131 bis C.p. non si applica alle società, in caso di contestazione della responsabilità
Giurisprudenza
Banca e Finanza Contratti Contratti e Garanzie Clausole e contratti Tutele

Sulla conversione del mutuo fondiario dichiarato nullo in ipotecario

29 Gennaio 2025
[ Cassazione Civile, sez. I, 2 gennaio 2025, n. 19 – Pres. L. Abete, Rel. P. Vella ]
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 19 del 2 gennaio 2025, si è pronunciata in materia di conversione in mutuo ipotecario del mutuo fondiario dichiarato nullo per superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 t.u.b.
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Società Azioni e responsabilità

Irregolarità gestorie e gestione di operazioni in conflitto di interessi

28 Gennaio 2025
[ Tribunale di Milano, Sez. imprese, 10 luglio 2024 n. 2697 – Pres. Simonetti, Rel. Fascilla ]
Con decreto del 10 luglio 2024, il Tribunale di Milano ha chiarito quando le irregolarità gestorie commesse in passato dall’organo amministrativo continuino ad essere rilevanti ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 2409 c.c.
Giurisprudenza
Banca e Finanza Contratti

Trasparenza delle condizioni contrattuali dei mutui a tasso variabile 

28 Gennaio 2025
[ Tribunale di Torino, 13 dicembre 2024, n. 6351 – Dott. Alberto La Manna ]
Tribunale di Torino, sentenza n. 6351/2024 si è pronunciato sulla trasparenza delle condizioni contrattuali nei mutui bancari a tasso variabile con ammortamento alla francese.
Giurisprudenza
Penale Misure cautelari Reati tributari

Sulla legittimità del sequestro probatorio dei Bitcoin

28 Gennaio 2025
[ Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, 20 novembre 2024, n. 1760 – Pres. Aceto, Rel. Giorgianni ]
La Cassazione, con sentenza n. 1760/2025, ha annullato con rinvio un'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato un sequestro probatorio di Bitcoin, ritenuti profitto del reato tributario di infedele dichiarazione ex art. 4 D. Lgs. 74/2000.
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