Antiriciclaggio
09/09/2020

S.AR.A.: in GU le nuove disposizioni per l’invio delle Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 8 settembre 2020 il provvedimento del Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) del 25 agosto 2020 recante disposizioni per la produzione e l’invio all’UIF delle Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate (S.AR.A.).

In particolare, i destinatari trasmettono alla UIF dati aggregati concernenti la propria operatività per consentire l’effettuazione di analisi volte a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nell’ambito di determinate zone territoriali; a tal fine essi aggregano le operazioni di importo pari o superiore a 5.000 euro effettuate dalla clientela.

Le disposizioni del presente provvedimento si applicano a partire dalle segnalazioni riferite alle operazioni inerenti al mese di gennaio 2021 da inviare entro il 2 aprile 2021.

Dalla data di applicazione del presente provvedimento è abrogato il provvedimento del 23 dicembre 2013.

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