Antiriciclaggio
15/12/2020

V Direttiva Antiriciclaggio: chiarimenti EBA sull’informativa AML a livello di gruppo

L’EBA ha aggiornato il proprio Single Rulebook con chiarimenti in merito al regime della Direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (IV Direttiva Antiriciclaggio) come modificata dalla Direttiva (UE) 2018/843 (V Direttiva Antiriciclaggio).

In particolare, i chiarimenti sono relativi alla condivisione all’interno del gruppo delle informazioni relative al sospetto che i fondi provengano da attività criminose o siano collegati al finanziamento del terrorismo di cui sia stata fatta segnalazione alle Autorità nazionali competenti, così come previsto dall’art. 45 della Direttiva Antiriciclaggio.

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