Il MEF ha pubblicato il Mutual Evaluation Report del GAFI-FATF (Gruppo di Azione Finanziaria), con le valutazioni del Gruppo sul sistema italiano di prevenzione e contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.
Il Rapporto esprime un giudizio favorevole complessivo sull’Italia, riconoscendo la solidità ed efficacia del sistema nazionale nelle attività AML/CTF e del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa.
Rispetto alla precedente valutazione del 2016, il GAFI-FATF rileva:
- un significativo rafforzamento dell’assetto istituzionale e operativo
- un miglioramento delle capacità di individuazione e contrasto dei fenomeni finanziari illeciti.
In particolare, sono valutati positivamente:
- la qualità e completezza dell’analisi dei rischi
- l’elevato livello di coordinamento tra le autorità competenti
- l’efficacia della supervisione sul settore finanziario insieme alla accresciuta consapevolezza del settore privato
- il contributo dell’Italia alla cooperazione internazionale
- la presenza di presìdi specifici per la vigilanza sui fornitori di servizi in valute virtuali, che conferma l’attenzione verso i nuovi rischi emergenti.
