La nostra rivista ha organizzato per il prossimo 23 maggio un webinar di approfondimento sulla trasparenza e sulla titolarità effettiva di trust e istituti giuridici affini, oggetto della “Guida di attuazione dei requisiti della Raccomandazione n. 25″, recentemente pubblicata dal FATF – GAFI, che integra quella sulla Raccomandazione 24, dedicata alle persone giuridiche.
Il webinar analizzerà dunque entrambe le Guide, soffermandosi sul contenuto delle raccomandazioni del FAF-GAFI e, in particolare, sulle modalità con cui comprendere e valutare i rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo associati ai trust e agli istituti giuridici affini.
A tale scopo, verranno quindi dettagliate le indicazioni formulate dal FAFT-GAFI al fine di ottenere informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva di tali istituti giuridici, evidenziando altresì i meccanismi per verificare tali informazioni.
Il corso si propone, sinteticamente, di analizzare gli ultimi Orientamenti del FATF – GAFI, soffermandosi sul concetto di titolare effettivo nei trust e negli istituti affini, sui criteri di identificazione e di verifica delle relative informazioni, nonché sulla valutazione dei rischi associati a tali istituti.
