Il Financial Action Task Force – Gruppo d’azione finanziaria (FATF-GAFI), organismo internazionale che coordina le politiche in materia di lotta al riciclaggio (AML) e di lotta al finanziamento del terrorismo (CTF), ha pubblicato un aggiornamento alla propria guida sull’identificazione, valutazione e mitigazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
Le modifiche sono volte a supportare i settori pubblico e privato nell’attuazione dei requisiti previsti dal FATF-GAFI nella propria Raccomandazione n. 1 e nella relativa nota interpretativa.
In particolare, la guida presta particolare attenzione:
- al rischio di una potenziale violazione o mancata attuazione di sanzioni adeguate allo scopo, ad esempio a causa di procedure di gestione del rischio inefficaci, mancanza di un adeguato sistema di controllo delle sanzioni o procedure di controllo irregolari o poco elastiche;
- al rischio di elusione delle sanzioni, ad esempio attraverso l’uso di società o intermediari fittizi.