WEBINAR / 17 Settembre
La nuova governance antiriciclaggio nelle assicurazioni


Provvedimento IVASS 4 giugno 2024 n. 144

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WEBINAR / 17 Settembre
La nuova governance antiriciclaggio nelle assicurazioni
www.dirittobancario.it
Dossier

Centrale dei rischi | Segnalazioni | Legittimità

Collegio di Napoli, 28 giugno 2010, n.617

23 Giugno 2011

 

Non può censurarsi il comportamento dell’intermediario il quale, dopo aver chiesto al cliente di dare evidenza dell’avvenuto pagamento, in assenza di riscontro da parte di quest’ultimo, si avvalga dei diversi strumenti previsti dall’ordinamento per la tutela delle sue ragioni e dunque proceda anche alla segnalazione del nominativo del debitore insolvente nella Centrale dei Rischi presso la Banca d’Italia.


WEBINAR / 26 settembre
Operazioni di pagamento non autorizzate: nuove aspettative di vigilanza


Comunicazione Banca d’Italia 17 giugno 2024

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