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Delle novità delle Disposizioni Banca d’Italia in materia di adeguata verifica alla luce della V Direttiva parleremo al Convegno del 30 ottobre 2019. Per maggiori informazioni si rinvia al link indicato tra i contenuti correlati. |
Le Autorità Europee di Vigilanza (ESMA, EBA ed EIOPA, insieme ESAs) hanno pubblicato una nuova Opinione sui rischi che le attività di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo comportano per il mercato finanziario.
L’Opinion, emanata ai sensi dell’articolo 6, par. 5 della Direttiva (UE) 2015/849 (IV Direttiva Antiriciclaggio), segue la precedente del febbraio 2017 (cfr. contenuti correlati).