Pubblicato il Rapporto annuale sull’attività svolta dall’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) nell’anno 2018 unitamente alla relazione di presentazione del Direttore, Claudio Clemente.
In particolare, il Rapporto evidenzia come:
- le segnalazioni di operazioni sospette siano aumentate a oltre 98.000, di cui più di 1.000 relative a sospetto di finanziamento del terrorismo;
- da settembre sarà avviata la rilevazione delle comunicazioni oggettive che riguarderanno i prelevamenti e i versamenti di contante;
- si siano intensificate le collaborazioni con le Procure, con gli Organi investigativi, con la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e con le FIU (financial intelligence unit) estere;
- l’Unità abbia aggiornato gli specifici indicatori di anomalia e rafforzato l’azione di formazione e sensibilizzazione degli operatori della Pubblica amministrazione;
- la UIF abbia approfondito i cambiamenti sui mercati finanziari introdotti dalle tecnologie Fintech e dalla Direttiva PSD2.