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I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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Dossier

Arbitro Bancario Finanziario | Cessazione materia del contendere

Collegio di Milano, 02 febbraio 2010, n.13

11 Giugno 2011

L'istanza con la quale l'intermediario, rendendo noto di aver provveduto a ricomporre la vertenza con la conclusione di un accordo transattivo con i ricorrenti, chieda al collegio di dichiarare “l’intervenuta cessazione della materia del contendere e la conseguente estinzione del procedimento” può essere accolta solamente con riferimento alla cessazione del contendere. Deve in tal senso richiamarsi la distinzione fra la rinuncia agli atti del giudizio – atto processuale indipendente dalle cause e dalle finalità, che produce l'effetto tipico di estinguere la fase processuale, nella quale interviene – e la transazione, atto stragiudiziale di definizione della lite, non incide direttamente sul processo, determinandone l'estinzione, ma sul contendere.


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Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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