WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette
www.dirittobancario.it
Dossier

Competenza | Arbitro Bancario Finanziario | Carte di credito

Collegio di Roma, 08 febbraio 2010, n.22

11 Giugno 2011

In materia di carte di credito, pur non potendo ratione temporis rientrare nella competenza dell'ABF le questioni relative al rilascio della carta di credito e al finanziamento originariamente erogato risalenti al 2004, rientrano invece nella competenza dell’Organo le questioni relative agli utilizzi correnti della carta, con riguardo ad addebiti, applicazione di condizioni e tassi di interesse etc., successivi al 1° gennaio 2007.


WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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