WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette
www.dirittobancario.it
Dossier

Arbitro Bancario Finanziario | Profili processuali | Applicabilità del principio della non contestazione

Collegio di Roma, 08 febbraio 2010, n.23

11 Giugno 2011

Il principio stabilito dall’art. 115 cod. proc. civ., secondo cui “il giudice deve porre a fondamento della decisione …i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”, deve considerarsi di generale applicazione, tanto da rendersi applicabile anche al procedimento di cui all’Arbitro Bancario Finanziario, non potendo quest’ultimo disattendere i principi generali del processo civile.


WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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