WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette
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Dossier

Arbitrato Bancario Finanziario | Pendenza di un procedimento avanti l’autorità giudiziaria | Inammissibilità del ricorso

Collegio di Milano, 16 febbraio 2010, n.49

11 Giugno 2011

Le “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari” della Banca d’Italia espressamente prevedono, alla Sezione I (“Disposizioni di carattere generale”), Paragrafo 4, che all’Arbitro Bancario Finanziario “non possono essere […] proposti ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all’autorità giudiziaria”. Ne consegue che, laddove la questione oggetto del ricorso all'ABF sia già stata sottoposta ovvero, a maggior ragione, formi già oggetto di una decisione dell’Autorità Giudiziaria, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.


WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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