WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette
www.dirittobancario.it
Dossier

Gestione di rapporti caratterizzati dalla utilizzazione di procedure informatiche

Collegio di Roma, 17 febbraio 2010, n.55

11 Giugno 2011

Al fine di favorire le relazioni tra intermediari e clienti si evidenza che l’obbligo di adeguare il proprio comportamento a criteri di buona fede e correttezza nei rapporti con la clientela, secondo quanto stabilito dalle Disposizioni in tema di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari (Sez. I, § 1.3), implica il dovere, per l’intermediario, in relazione alla gestione di rapporti caratterizzati dalla utilizzazione di procedure informatiche, di dare pronta segnalazione ai propri clienti di eventuali errori nella visualizzazione dei dati contabili.


WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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