WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette
www.dirittobancario.it
Dossier

Trasparenza | Art. 119 TUB | Commissioni e oneri | Estratto conto del dossier titoli

Collegio di Milano, 02 marzo 2010, n.69

11 Giugno 2011

In materia di trasparenza, deve considerarsi illegittimo il comportamento della Banca che, nell’addebitare i costi al cliente, consideri l’estratto conto del dossier titoli, in quanto composto di più fogli, non come documento unitario ma come composto da più distinti documenti.


WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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