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I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette
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Dossier

Cointestazione | Contratto di deposito titoli | Successione testamentaria | Liquidazione del dossier titoli

Collegio di Milano, 02 marzo 2010, n.68

11 Giugno 2011

In caso di successione testamentaria, laddove il de cuius preveda il lascito di “tutti i [suoi] soldi liquidi” in favore di un determinato soggetto, la banca, in esecuzione di tale legato, legittimamente non deve liquidare il dossier titoli relativo ad un contratto di deposito titoli di cui è cointestatario il de cuius, in quanto non riconducibile al concetto di “soldi liquidi”.


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Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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