WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette
www.dirittobancario.it
Dossier

Arbitro Bancario Finanziario | Servizi di investimento | Incompetenza

Collegio di Napoli, 03 marzo 2010, n.85

11 Giugno 2011

L'Arbitro Bancario Finanziario è incompetente a decidere sul ricorso avente ad oggetto questioni in materia di trading on line, il quale rappresenta un servizio di investimento analogo a quelli indicati nell’art.1 del T.U.F, che si caratterizza per essere prestato attraverso l’utilizzo della rete internet, che rappresenta il canale di contatto per l’esecuzione di servizi di negoziazione per conto terzi e di ricezione e trasmissione di ordini.


WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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