WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette
www.dirittobancario.it
Dossier

Arbitro Bancario Finanziario | Deposito amministrato | Operazioni di disinvestimento

Collegio di Milano, 03 marzo 2010, n.89

11 Giugno 2011

Pur dovendosi considerare il deposito amministrato come un rapporto bancario, laddove il ricorrente lamenti una perdita economica discendente dal mancato trasferimento di taluni fondi che abbia reso impossibile l’effettuazione di operazioni di disinvestimento (perdita questa imputata alla negligente dell’intermediario nell’eseguire il trasferimento richiesto), deve considerarsi esclusa la competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario, in quanto le controversie riconducibili ad operazioni di investimento e disinvestimento devono considerasi estranee dalla cognizione dell’ABF.


WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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