WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette
www.dirittobancario.it
Dossier

Inammissibilità del ricorso | Ente gestore del sistema di informazione creditizia

Collegio di Roma, 03 marzo 2010, n.95

11 Giugno 2011

Deve considerarsi inammissibile il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario promosso contro la CRIF s.p.a. quale ente gestore del sistema di informazione creditizia, posto che tale società, non potendo definirsi intermediario finanziario secondo le disposizioni relative all’ABF, è priva di legittimazione passiva.


WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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