WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette
www.dirittobancario.it
Dossier

Assegno bancario privo di provvista | Archivio Centrale d’Allarme Intebancaria | Segnalazione illegittima

Collegio di Napoli, 12 marzo 2010, n.120

11 Giugno 2011

In caso di protesto del cliente per emissione di assegno bancario senza provvista, appare contrario al generale dovere di diligenza professionale e di protezione dell’altrui situazione giuridica il comportamento tenuto dall’intermediario che iscrive il nominativo del cliente alla CAI pur dopo che quest’ultimo abbia provveduto al pagamento tardivo del titolo e dei relativi accessori a mani del beneficiario con rilascio di dichiarazione liberatoria autenticata su modulo fornito dalla medesima banca, non corredata dalla restituzione del titolo in originale.


WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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Offerte per iscrizioni entro il 21/02