WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette
www.dirittobancario.it
Dossier

Centrale rischi finanziari private | CRIF s.p.a. | Carenza di legittimazione passiva

Collegio di Roma, 22 marzo 2010, n.137

11 Giugno 2011

La CRIF s.p.a., quale ente gestore del sistema di informazione creditizia, è privo di legittimazione passiva in un procedimento avanti l’ABF, poiché non rientra nella nozione di intermediario così come definita nelle disposizioni relative all’Arbitro Bancario Finanziario.


WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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