WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette
www.dirittobancario.it
Dossier

Collegio di Milano, 23 marzo 2010, n.147

11 Giugno 2011

Appare corretta e improntata a criteri di doverosa prudenza la condotta della banca che, in assenza di un’espressa e chiara dichiarazione di volontà dei beneficiari delle disposizioni testamentarie, non dia esecuzione agli ordini che impartiti dall’esecutore testamentario, il quale, pur avendo il compito di amministrare la massa ereditaria prendendo possesso dei beni che ne fanno parte, non acquista il possesso dei beni ereditari ipso iure con l’accettazione dell’incarico, dovendo viceversa richiederlo all’erede.


WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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