WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 28/02


WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette
www.dirittobancario.it
Dossier

Collegio di Milano, 25 marzo 2010, n.155

11 Giugno 2011

Le operazioni Bancomat documentate dalle risultanze informatiche delle registrazioni effettuate automaticamente dalle apparecchiature presso le quali sono state eseguite le operazioni stesse sono da ritenersi opponibili al titolare della carta, qualora dal giornale di fondo non risulti alcuna anomalia e la prima quadratura di cassa eseguita sull’ATM non evidenzi alcuna eccedenza (nel caso di specie, il Collegio ha respinto il ricorso con il quale il cliente lamentava un doppio addebito in conto a seguito di due presunte operazioni di prelievo tramite bancomat eseguite nella stessa giornata a distanza di un minuto l’una dall’altra, che lo stesso negava di avere mai posto in essere, dando rilievo decisivo al fatto che, dai riscontri effettuati sul giornale di fondo dell’intermediario, risultava che le due operazioni di prelievo contestate dal ricorrente erano state entrambe effettuate con l’utilizzo della carta bancomat nonché mediante la corretta digitazione del codice PIN e che le stesse non presentano alcuna anomalia essendosi concluse con regolare erogazione delle banconote).


WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 07/03


WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 21/02