WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette
www.dirittobancario.it
Dossier

Arbitro Bancario Finanziario | Incompetenza | Operazioni accessorie a servizi e attività di investimento

Collegio di Milano, 26 marzo 2010, n.164

11 Giugno 2011

Nell'ipotesi in cui la contestazione mossa dal ricorrente prima con il reclamo e, successivamente, con il ricorso verta sulla assunta inosservanza degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza relativi a rapporti contrattuali di investimento insorti tra investitore e “società prodotto”, l’oggetto della contestazione mossa dal ricorrente esula dalla competenza dell’Arbitro Bancario Finanziario, non riguardando operazioni e servizi bancari, bensì operazioni accessorie a servizi e attività di investimento.


WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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