WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette
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Dossier

Competenza | Arbitro Bancario Finanziario | Deposito titoli in amministrazione

Collegio di Napoli, 02 aprile 2010, n.194

12 Giugno 2011

Il contratto di deposito titoli (1838 c.c.) deve ritenersi attratto alla disciplina dell’art. 128 bis TUB, rientrando tra “le operazioni e servizi bancari e finanziari” di cui al paragrafo 4 delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie emanate dalla Banca d’Italia il 18 giugno 2009. Pur non essendovi dubbio, infatti, che, a seguito della dematerializzazione dei titoli, l’equilibrio del contratto di deposito si venga a spostare dall’aspetto della custodia a quello dell’amministrazione dello strumento finanziario, ciò, tuttavia, non sembra in grado di snaturare il negozio e farlo rientrare nella categoria dei contratti che hanno oggetto specifico la prestazione di servizi d’investimento.


WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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