WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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Offerte per iscrizioni entro il 28/02


WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette
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Dossier

Mutuo | Istruttoria | Presunzioni | Lungaggine

Collegio di Milano, 12 maggio 2010, n.356

12 Giugno 2011

La pluralità di preventivi dal cliente richiesti a brevi intervalli temporali è indice di come la fase precontrattuale del mutuo sia stata caratterizzata da reiterate perplessità e ripensamenti del cliente medesimo, che senza dubbio hanno influito sulla lunghezza del periodo di istruttoria.


WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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Offerte per iscrizioni entro il 21/02