WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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Offerte per iscrizioni entro il 28/02


WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette
www.dirittobancario.it
Dossier

Arbitro Bancario Finanziario | Servizi di investimento | Incompetenza per materia

Collegio di Milano, 19 maggio 2010, n.385

12 Giugno 2011

Deve ritenersi totalmente estranea alla competenza dell’ABF la doglianza avanzata dal ricorrente che abbia ad oggetto attività di trading on-line, rispetto cui si applica la normativa in tema di servizi d’investimento, posto che tale attività integra un caso in cui il servizio di investimento viene prestato attraverso l’utilizzo della rete internet, impiegato quale canale di contatto per l’esecuzione di servizi di negoziazione per conto terzi e di ricezione e trasmissione di ordini.


WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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