WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette
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Dossier

Arbitro Bancario Finanziario | Irricevibilità del ricorso | Concetto di | Intermediari Finanziari ex art. 113 T.U.B.

Collegio di Milano, 23 aprile 2010, n.270

12 Giugno 2011

Ai fini della valutazione in ordine all’ammissibilità del ricorso avanti l’Arbitro Bancario Finanziario, non possono essere considerate "clienti" ai sensi e per gli effetti delle Disposizioni sulla Risoluzione Stragiudiziale delle Controversie – le quali che escludono quei soggetti che “svolgono in via professionale attività nei settori bancario, finanziario, assicurativo, previdenziale e dei servizi di pagamento” – le società iscritte nell’Elenco degli Intermediari Finanziari ex art. 113 T.U.B.. Ne consegue, con riferimento ai tali soggetti, il vizio di legittimazione attiva nel procedimento avanti l’ABF.


WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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