WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette
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Dossier

Conto corrente | Estinzione della società titolare | Blocco del conto | Liquidatore | Opponibilità

Collegio di Milano, 29 aprile 2010, n.308

12 Giugno 2011

E’ pacificamente giustificabile, anzi doveroso, che la banca, pur in assenza di qualsivoglia preventiva comunicazione da parte del titolare del conto, provveda, in caso di accertamento della sopravvenuta estinzione della società titolare, al blocco del conto medesimo, onde accertarsi che le relative giacenze non vengano distratte, a danno degli aventi diritto, da terzi, quali sono, a seguito dell’estinzione, anche gli ex soci (nel caso di specie la banca, a seguito della cancellazione dal registro delle imprese della società titolare del conto, aveva legittimamente omesso il pagamento degli assegni emessi dall’ex liquidatore della stessa società, il quale non aveva alcun diritto di disporre del conto, men che meno attraverso l’emissione di assegni a valere su tale conto).


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Il contratto di mutuo come “titolo del credito” e come titolo esecutivo


Le problematiche in sede esecutiva e nelle procedure di composizione della crisi

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Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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