WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette
www.dirittobancario.it
Dossier

Assegno bancario | Furto | Circostanze rilevanti | Obbligo di custodia | Responsabilità del possessore

Collegio di Milano, 29 aprile 2010, n.309

12 Giugno 2011

Emerge, chiaramente, una colpa grave del possessore dei titoli in ordine all’obbligo di custodia dei moduli degli assegni laddove lo stesso, nella denunzia, non sappia individuare quando e dove sia avvenuto il furto, omettendo, peraltro, di fornire alcun elemento su come sia stato possibile che il ladro staccasse due moduli di assegno da un libretto che lo stesso possessore afferma avere sempre tenuto con sé.


WEBINAR / 3 aprile
Il contratto di mutuo come “titolo del credito” e come titolo esecutivo


Le problematiche in sede esecutiva e nelle procedure di composizione della crisi

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WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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