WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette
www.dirittobancario.it
Dossier

Assegno bancario | Diligenza della banca | Pagamento | Obbligo di verificazione

Collegio di Milano, 29 aprile 2010, n.309

12 Giugno 2011

La banca trattaria ha il dovere di pagare l’assegno se l’eventuale alterazione, falsificazione del titolo non sia rilevabile con la normale diligenza inerente all’attività bancaria, coincidente con la diligenza media, non essendo tenuto, l’istituto di credito, a predisporre un’attrezzatura qualificata con strumenti meccanici o chimici al fine di un controllo della autenticità delle sottoscrizioni.


WEBINAR / 3 aprile
Il contratto di mutuo come “titolo del credito” e come titolo esecutivo


Le problematiche in sede esecutiva e nelle procedure di composizione della crisi

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WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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