WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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Offerte per iscrizioni entro il 28/02


WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette
www.dirittobancario.it
Dossier

Istruttoria | Apertura di credito | Affidamento del cliente | Richiesta | Diniego | Morosità

Collegio di Napoli, 13 maggio 2010, n.366

12 Giugno 2011

Pur in pendenza di trattative, appare del tutto legittima la determinazione reiettiva dell’istanza di finanziamento presentata dal cliente con cui l’Intermediario, in maniera motivata, ragionevole e tempestiva, dia conto della sua determinazione negativa in presenza di una situazione di mora nel debito che lo stesso cliente abbia verso altro soggetto del Gruppo.


WEBINAR / 3 aprile
Il contratto di mutuo come “titolo del credito” e come titolo esecutivo


Le problematiche in sede esecutiva e nelle procedure di composizione della crisi

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Offerte per iscrizioni entro il 14/03


WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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Offerte per iscrizioni entro il 07/03