WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 28/02


WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette
www.dirittobancario.it
Dossier

Archivio Centrale d’Allarme Intebancaria | Segnalazione | Sistemi di Informazioni Creditizie

Collegio di Napoli, 22 aprile 2010, n.267

12 Giugno 2011

L’intermediario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4 del “Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti”, approvato dal Garante della privacy in data 16 novembre 2004 ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 196/2003, è tenuto, al verificarsi di ritardi nei pagamenti, ad avvertire l’interessato, in occasione del sollecito o di altra comunicazione, dell’imminente registrazione nella banca dati in uno o più sistemi di informazione creditizia.


WEBINAR / 3 aprile
Il contratto di mutuo come “titolo del credito” e come titolo esecutivo


Le problematiche in sede esecutiva e nelle procedure di composizione della crisi

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 14/03


WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 07/03