WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette
www.dirittobancario.it
Dossier

Bancomat | Richiesta | Centrale d’Allarme Interbancaria | Diniego | Autonomia della banca

Collegio di Napoli, 29 aprile 2010, n.305

12 Giugno 2011

E’ legittimo il rifiuto opposto dalla banca alla richiesta, avanzata dal cliente già titolare di un conto corrente telematico, di fruizione del servizio bancomat (comunque assicurato dai servizi di internet banking e phone banking offerti dalla stessa), rifiuto che sia giustificato da specifiche valutazioni del merito creditizio ed alle più generali politiche di affidamento interne all’istituto di credito (nel caso di specie, la banca aveva evidenziato l’iscrizione del nominativo del cliente nei registri Carter, segmento di CAI – Centrale d’Allarme Interbancaria).


WEBINAR / 3 aprile
Il contratto di mutuo come “titolo del credito” e come titolo esecutivo


Le problematiche in sede esecutiva e nelle procedure di composizione della crisi

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WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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