WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette
www.dirittobancario.it
Dossier

Arbitro Bancario Finanziario | Rapporti con altri procedimenti | Ombudsman – Giurì bancario

Collegio di Roma, 15 aprile 2010, n.234

13 Giugno 2011

A norma dell’art. 4, comma quarto, delle disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari del 18 giugno 2009, «Non possono essere […] proposti ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all’autorità giudiziaria, rimesse a decisione arbitrale ovvero per le quali sia pendente un tentativo di conciliazione ai sensi di norme di legge». Atteso il carattere tassativo di tali cause di improcedibilità, discende che non vi sono impedimenti alla proposizione dinanzi all’Arbitro Bancario Finanziario di controversie già oggetto di decisione da parte dell’Ombudsman – Giurì bancario.


WEBINAR / 3 aprile
Il contratto di mutuo come “titolo del credito” e come titolo esecutivo


Le problematiche in sede esecutiva e nelle procedure di composizione della crisi

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WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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