WEBINAR / 17 Settembre
La nuova governance antiriciclaggio nelle assicurazioni


Provvedimento IVASS 4 giugno 2024 n. 144

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WEBINAR / 17 Settembre
La nuova governance antiriciclaggio nelle assicurazioni
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Dossier

Centrale rischi finanziari private | Erronea segnalazione | Responsabilità per il fatto dell’ausiliario

Collegio di Milano, 16 aprile 2010, n.241

13 Giugno 2011

La responsabilità dell’intermediario segnalante per l’erronea segnalazione in CRIF non viene meno sul presupposto che l’ente dallo stesso incaricato per la riscossione non abbia comunicato la circostanza dell’avvenuto pagamento nonostante avesse ricevuto dal cliente, via fax, copia del bonifico effettuato, posto che tale condotta è riferibile ad un ausiliario (società incaricata dalla finanziaria del recupero crediti) scelto dallo stesso intermediario (la società finanziatrice iniziale), della quale, dunque, costui deve rispondere.


WEBINAR / 26 settembre
Operazioni di pagamento non autorizzate: nuove aspettative di vigilanza


Comunicazione Banca d’Italia 17 giugno 2024

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