WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette
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Dossier

Centrale rischi finanziari private | Erronea segnalazione | Responsabilità per il fatto dell’ausiliario

Collegio di Milano, 16 aprile 2010, n.241

13 Giugno 2011

La responsabilità dell’intermediario segnalante per l’erronea segnalazione in CRIF non viene meno sul presupposto che l’ente dallo stesso incaricato per la riscossione non abbia comunicato la circostanza dell’avvenuto pagamento nonostante avesse ricevuto dal cliente, via fax, copia del bonifico effettuato, posto che tale condotta è riferibile ad un ausiliario (società incaricata dalla finanziaria del recupero crediti) scelto dallo stesso intermediario (la società finanziatrice iniziale), della quale, dunque, costui deve rispondere.


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Il contratto di mutuo come “titolo del credito” e come titolo esecutivo


Le problematiche in sede esecutiva e nelle procedure di composizione della crisi

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Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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