WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette
www.dirittobancario.it
Dossier

Raccomandata a.r. | Centrale rischi finanziari private | Segnalazioni | Obbligo di preavviso | Forma della comunicazione

Collegio di Roma, 10 novembre 2010, n.1274

13 Giugno 2011

Il preavviso di segnalazione nei sistemi di informazioni creditizie deve non solo essere inviato, ma deve altresì pervenire a conoscenza del destinatario, nel rispetto dei principi generali di cui agli artt. 1334 e 1335 cod. civ. Perché operi la presunzione di conoscenza da parte del destinatario, stabilita da tale ultima disposizione, occorre che sia provata la circostanza che la comunicazione a lui diretta sia giunta a destinazione. Tale circostanza è suscettibile di prova mediante la produzione della lettera raccomandata con la relativa ricevuta di spedizione.


WEBINAR / 3 aprile
Il contratto di mutuo come “titolo del credito” e come titolo esecutivo


Le problematiche in sede esecutiva e nelle procedure di composizione della crisi

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WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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Offerte per iscrizioni entro il 07/03