WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette
www.dirittobancario.it
Dossier

Raccomandata a.r. | Centrale rischi finanziari private | Obbligo di preavviso | Forma | Segnalazioni illegittime

Collegio di Roma, 12 novembre 2010, n.1300

13 Giugno 2011

Il preavviso di segnalazione nei sistemi di informazioni creditizie non deve essere solo inviato, ma deve altresì pervenire a conoscenza del destinatario; assumono a tal fine rilievo i principi generali posti dagli artt. 1334 e 1335 cod. civ.. Perché operi la presunzione di conoscenza da parte del destinatario, stabilita da tale ultima disposizione, occorre che sia provata la circostanza che la comunicazione a lui diretta sia giunta a destinazione. Tale circostanza risulta provata mediante la produzione della lettera raccomandata con la relativa ricevuta di spedizione.


WEBINAR / 3 aprile
Il contratto di mutuo come “titolo del credito” e come titolo esecutivo


Le problematiche in sede esecutiva e nelle procedure di composizione della crisi

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WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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Offerte per iscrizioni entro il 07/03