L'intermediario deve ritenersi responsabile del mancato trasferimento delle somme laddove non sia in grado di dimostrare che la procedura stabilita nelle proprie condizioni generali di servizio sia stata correttamente seguita, essendosi limitato a produrre in atti soltanto il modulo "to receive money", nel quale è riprodotta una firma del tutto illeggibile e sono indicati gli estremi di un presunto passaporto inglese, di cui non ha copia.
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