WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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Offerte per iscrizioni entro il 28/02


WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette
www.dirittobancario.it
Dossier

Onere della prova | Money transfer | Responsabilità dell’intermediario

Collegio di Milano, 18 novembre 2010, n.1329

13 Giugno 2011

L'intermediario deve ritenersi responsabile del mancato trasferimento delle somme laddove non sia in grado di dimostrare che la procedura stabilita nelle proprie condizioni generali di servizio sia stata correttamente seguita, essendosi limitato a produrre in atti soltanto il modulo "to receive money", nel quale è riprodotta una firma del tutto illeggibile e sono indicati gli estremi di un presunto passaporto inglese, di cui non ha copia.


WEBINAR / 3 aprile
Il contratto di mutuo come “titolo del credito” e come titolo esecutivo


Le problematiche in sede esecutiva e nelle procedure di composizione della crisi

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Offerte per iscrizioni entro il 14/03


WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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Offerte per iscrizioni entro il 07/03