WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette
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Dossier

Conto Corrente Bancario | Bonifici esteri | Errata indicazione degli estremi di pagamento

Collegio di Milano, 09 novembre 2010, n.1245

22 Giugno 2011

 

Nel caso in cui nelle “Condizioni generali per i pagamenti a favore dell’estero” presenti nella modulistica attestante la richiesta di bonifico sia espressamente previsto che il cliente si accolli la responsabilità della “mancata compilazione di tali campi o l’indicazione di dati erronei (… , che ) verrà considerata dalla Banca insufficiente istruzione, restando la stessa esonerata da qualsiasi responsabilità (…) ancorché abbia provveduto a dar corso alla disposizione di bonifico impartita”, deve ritenersi legittimo il riconoscimento delle spese in capo al cliente il quale abbia fornito ripetutamente indicazioni non corrette e discordanti ai fini dell’effettuazione dei bonifici, così determinando il mancato buon fine delle operazioni di pagamento comunque effettuate dalla banca corrispondente.


WEBINAR / 3 aprile
Il contratto di mutuo come “titolo del credito” e come titolo esecutivo


Le problematiche in sede esecutiva e nelle procedure di composizione della crisi

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WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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