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I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette
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Dossier

Deposito di titoli in amministrazione | Azzeramento del capitale sociale | Annullamento azioni

Collegio di Milano, 10 novembre 2010, n.1246

22 Giugno 2011

 

A seguito della delibera di azzeramento del capitale sociale, le azioni così annullate semplicemente non esistono più e, pertanto, la partecipazione azionaria detenuta dal cliente, rappresentata da titoli azionari dematerializzati, deve ritenersi venuta meno. In tale ipotesi, quindi, appare assolutamente conforme ai canoni di diligenza e correttezza la condotta dell'Intermediario il quale abbia provveduto allo scarico, dal dossier titoli del cliente, delle azioni annullate ed oramai prive di valore. Ne consegue l'infondatezza della richiesta del cliente volta ad ottenere la condanna dello stesso Intermediario al ricarico nel dossier titoli delle azioni della società quotata già annullate.


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Il contratto di mutuo come “titolo del credito” e come titolo esecutivo


Le problematiche in sede esecutiva e nelle procedure di composizione della crisi

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Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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