WEBINAR / 17 Settembre
La nuova governance antiriciclaggio nelle assicurazioni


Provvedimento IVASS 4 giugno 2024 n. 144

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WEBINAR / 17 Settembre
La nuova governance antiriciclaggio nelle assicurazioni
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Dossier

Raccomandata a.r. | Centrale rischi finanziari private | Segnalazioni | Obbligo di preavviso | Forme

Collegio di Roma, 29 ottobre 2010, n.1221

22 Giugno 2011

 

In caso di segnalazioni alle Centrali Rischi Finanziarie Private, sebbene l’art. 4, comma 7, del codice deontologico non preveda testualmente l’invio dell’avviso mediante raccomandata, la spedizione mediante raccomandata (ovvero altro mezzo usualmente riconosciuto e praticato come idoneo a fornire al mittente la prova dell’avvenuta ricezione da parte del destinatario) è funzionale all’esigenza di provare che l’interessato ha effettivamente ricevuto il preavviso, condizione di legittimità del trattamento dei dati relativi all’affidabilità e puntualità nei pagamenti.

 


WEBINAR / 26 settembre
Operazioni di pagamento non autorizzate: nuove aspettative di vigilanza


Comunicazione Banca d’Italia 17 giugno 2024

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