WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette
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Dossier

Raccomandata a.r. | Centrale rischi finanziari private | Segnalazioni | Obbligo di preavviso | Forme

Collegio di Roma, 29 ottobre 2010, n.1221

22 Giugno 2011

 

In caso di segnalazioni alle Centrali Rischi Finanziarie Private, sebbene l’art. 4, comma 7, del codice deontologico non preveda testualmente l’invio dell’avviso mediante raccomandata, la spedizione mediante raccomandata (ovvero altro mezzo usualmente riconosciuto e praticato come idoneo a fornire al mittente la prova dell’avvenuta ricezione da parte del destinatario) è funzionale all’esigenza di provare che l’interessato ha effettivamente ricevuto il preavviso, condizione di legittimità del trattamento dei dati relativi all’affidabilità e puntualità nei pagamenti.

 


WEBINAR / 3 aprile
Il contratto di mutuo come “titolo del credito” e come titolo esecutivo


Le problematiche in sede esecutiva e nelle procedure di composizione della crisi

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WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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Offerte per iscrizioni entro il 07/03