WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette
www.dirittobancario.it
Dossier

Centrale dei rischi | Segnalazioni | Legittimità

Collegio di Napoli, 28 giugno 2010, n.617

23 Giugno 2011

 

Non può censurarsi il comportamento dell’intermediario il quale, dopo aver chiesto al cliente di dare evidenza dell’avvenuto pagamento, in assenza di riscontro da parte di quest’ultimo, si avvalga dei diversi strumenti previsti dall’ordinamento per la tutela delle sue ragioni e dunque proceda anche alla segnalazione del nominativo del debitore insolvente nella Centrale dei Rischi presso la Banca d’Italia.


WEBINAR / 3 aprile
Il contratto di mutuo come “titolo del credito” e come titolo esecutivo


Le problematiche in sede esecutiva e nelle procedure di composizione della crisi

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WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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