WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 28/02


WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette
www.dirittobancario.it
Dossier

Smarrimento | Libretto di deposito a risparmio | Depositi bancari | Depositi dormienti

Collegio di Milano, 30 giugno 2010, n.649

24 Giugno 2011

 

Laddove il cliente lamenti il mancato invio dell’invito a impartire disposizioni previsto dall’art. 3 DPR n. 116/2007 relativamente ai depositi dormienti, lo stesso, in caso di smarrimento del libretto di deposito al portatore, deve dare prova, a mezzo l’ammortamento del titolo, della sua legittimazione a pretendere il rimborso delle somme giacenti sullo stesso libretto. A tale riguardo, infatti, non sono certo sufficienti né la denuncia di smarrimento, né la pubblicazione del nominativo sulla stampa locale.


WEBINAR / 3 aprile
Il contratto di mutuo come “titolo del credito” e come titolo esecutivo


Le problematiche in sede esecutiva e nelle procedure di composizione della crisi

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 14/03


WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 07/03