WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette
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Dossier

Centrale dei rischi | Obbligo di preavviso | Segnalazione a “sofferenza” | Rilevanza

Collegio di Napoli, 12 luglio 2010, n.722

24 Giugno 2011

 

L’obbligo di preavviso di segnalazione della posizione “a sofferenza”, ancorché statuito espressamente, all’epoca dei fatti, soltanto per le Centrali private, deve ritenersi applicabile anche alla Centrale Rischi pubblica, ovverosia quella gestita dalla Banca d’Italia, in quanto da ricollegare al generale principio di correttezza, applicato al peculiare tipo di situazione in questione (peraltro, vedi la successiva estensione avvenuta con l’aggiornamento del 4 marzo 2010 della Circolare 139/91 della Banca d’Italia).

 


WEBINAR / 3 aprile
Il contratto di mutuo come “titolo del credito” e come titolo esecutivo


Le problematiche in sede esecutiva e nelle procedure di composizione della crisi

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WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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