WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette
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Dossier

Limiti | Commissione di massimo scoperto | art. 2-bis D.L. 185/2008 | Commissione di monitoraggio

Collegio di Milano, 27 maggio 2010, n.448

29 Giugno 2011

 

sopraindicati), appare riconducibile alla previsioni di cui alla seconda parte del comma 1° dell’art. 2/bis , D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009. La sua applicazione, quindi, è da ritenersi legittima, quantunque impeditiva della contemporanea introduzione di una commissione di massimo scoperto. La seconda parte del comma 1° citato richiede infatti che la commissione di messa a disposizione sia “onnicomprensiva”, il che esclude la possibilità che nello stesso contratto convivano entrambe le tipologie di commissione.


WEBINAR / 3 aprile
Il contratto di mutuo come “titolo del credito” e come titolo esecutivo


Le problematiche in sede esecutiva e nelle procedure di composizione della crisi

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WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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