WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette
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Dossier

Home banking | Responsabilità della banca | Frodi informatiche |

Collegio di Napoli, 03 giugno 2010, n.482

29 Giugno 2011

 

Nella valutazione circa la diligenza imposta nell’esecuzione del rapporto di conto corrente on line in caso di frodi informatiche, appare circostanza rilevante a qualificare come inadeguato il comportamento dell’intermediario il fatto che l’ammontare del bonifico contestato risulti pari all’intero importo disponibile sul c/c del cliente.


WEBINAR / 3 aprile
Il contratto di mutuo come “titolo del credito” e come titolo esecutivo


Le problematiche in sede esecutiva e nelle procedure di composizione della crisi

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WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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