WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette
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Dossier

Conto Corrente Bancario | Trasparenza | Art. 119 TUB | Eccessiva onerosità

Collegio di Milano, 02 agosto 2010, n.850

30 Giugno 2011

Non è integra alcun comportamento scorretto l’intermediario che applichi alla richiesta di ottenere copia della documentazione bancaria da parte del cliente delle spese pur gravose (nel caso di specie, euro 929,70), laddove: sotto il profilo della normativa di trasparenza, erano state pubblicizzati, già nei Fogli Informativi e poi con comunicazioni specificamente indirizzate al cliente, i costi applicati nel caso di richieste di duplicati relativi a conti correnti; sotto il profilo dell'(eventuale) eccessiva onerosità del quantum, la richiesta del cliente aveva ad oggetto molteplici documenti informativi riferiti ad un arco temporale lungo e per il quale si è resa necessaria un’attività ad hoc dell’intermediario.


WEBINAR / 3 aprile
Il contratto di mutuo come “titolo del credito” e come titolo esecutivo


Le problematiche in sede esecutiva e nelle procedure di composizione della crisi

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WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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