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I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette
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Dossier

Competenza | Arbitro Bancario Finanziario | Centrale dei rischi | Segnalazioni

Collegio di Milano, 02 agosto 2010, n.868

30 Giugno 2011

 

L'Arbitro Bancario Finanziario è competente a decidere della controversia avente ad oggetto un errore segnaletico in Centrale Rischi che abbia avuto luogo prima del 1.1.2007, termine di riferimento retroattivo per la collocazione storica di eventi sottoponibili al giudizio di ABF (cfr. Disp. Banca d’Italia 18.6.09 – Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari: in breve “Regolamento ABF” – Sez. I, § 4), laddove tale errore sia proseguito fin dopo il 1.1.2007. In tale ipotesi, infatti, la condotta denunciata, quanto meno in termini di reiterazione e continuazione della medesima, rientra nel termine retroattivo sopraindicato.


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Il contratto di mutuo come “titolo del credito” e come titolo esecutivo


Le problematiche in sede esecutiva e nelle procedure di composizione della crisi

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Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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